金融犯罪・マネロン等対策ハンドブック

実務の要点をコンパクトに解説した入門書

◆ JCIFが2024年10月から2025年３月に開催した「マネロン等対策・金融犯罪対策」全10回のセミナー内容をもとに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の基本から、金融機関等に求められる実務対応までを体系的に整理。FATF、相互審査、日本の法制度・金融庁ガイドラインなど、押さえるべき全体像をわかりやすく解説。

◆法人口座を含む預貯金口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングなど、現場で直面する重要テーマを幅広く網羅。単なる制度説明にとどまらず、金融犯罪の実態、リスクの捉え方、各部門の役割、実務上の着眼点を、初めて担当する職員にも理解しやすい語り口で丁寧に解説。

◆セミナーで実際に寄せられた質問も踏まえ、実務担当者が悩みやすい論点をコラムとして掲載。巻末には犯罪収益移転危険度調査書、疑わしい取引の届出参考事例、金融庁公表資料の概要等を収録。マネロン・金融犯罪対策担当者、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、営業現場まで、日々の業務に資する役立つ１冊。