金融AMLオフィサー［基本］［実践］対策問題集　2026年度受験用

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金融AMLオフィサー［基本］［実践］対策問題集　2026年度受験用

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商品説明
定価2,200円（税込）
■ＣＢＴ方式での随時実施のほか、全国公開試験（マークシート方式）でも実施される「金融ＡＭＬオフィサー［基本］」「金融ＡＭＬオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊。
■CBT方式での随時実施のほか、2019年度より全国公開試験（マークシート方式）が新規実施となった「金融AMLオフィサー［基本］」「金融AMLオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊
■マネー・ローンダリング対策に向けた実務ポイントを理解するとともに、受験対策に最適の書です。
目次
2026年度　実施要項
CBT方式　実施要項
出題範囲
本書の使い方／本書のご利用にあたって
共通問題
・マネー・ローンダリングとは
・FTAFの概要
・第４次FATF対日相互審査
・取引時確認および特定事業者の累計
・疑わしい取引の届出　他
基本
・法人との取引における取引時確認
・注意すべき本人確認書類の記載事項の取扱い
・外国PEPsとは
・確認記録の作成・保存義務
・犯罪収益移転危険度調査書　他
実践
・犯罪収益移転防止法上の高リスク取引への対応
・外為法上の本人確認義務の対象
・コルレス契約先への対応等
・海外送金におけるSWIFT
・外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例　他
過去問題・解答
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